DERECHO MERCANTIL Y EMPRESA

Efica Abogados presta una ajustada asesoría a las empresas que así nos lo requieran.

Su proyecto empresarial merece la mayor dedicación y eficacia.

Áreas:

  • Compliance Officer
  • Creación de empresas
  • Auditorias
  • Disolución y liquidación de empresas

 

El Compliance en el seno de la empresa

¿ Es responsable la empresa de los delitos cometidos por un empleado?

Desde la reforma del Código Penal de julio de 2015, las empresas en cuyo seno se cometa un delito por un empleado o mando pueden verse exoneradas de responsabilidad penal si cuentan con un plan de prevención de riesgos penales o compliance penal que cumpla con los requisitos que el Código Penal especifica en su artículo 31 bis.

El Código Penal no obliga expresamente a la empresa a implementar un modelo de cumplimiento penal.

La empresa debe saber que no hacerlo conlleva la exposición a importantes riesgos. Estos son de carácter económico, por las elevadas sanciones que pueden ser impuestas a la empresa y de carácter personal, por la concurrencia de penas de privación de libertad al órgano de administración.

Lo que nos expone la ley es que de no disponer de un modelo de cumplimiento penal, se derivan consecuencias.

Nuestra visión del Compliance es que no incorporar un modelo de cumplimiento penal es colocar a la empresa y al órgano de administración en un altísimo grado de exposición al riesgo.

Los delitos en los que con mayor frecuencia podría incurrir una persona jurídica serían los siguientes: 

  • Descubrimiento y revelación de secretos. 
  • Insolvencias punibles. 
  • Delitos informáticos.
  • Corrupción, cohecho y tráfico de influencias.
  • Delitos fiscales y contra la Seguridad Social.
  • Delitos urbanísticos y medioambientales. 
  • Delitos contra los trabajadores.
  • Delitos contra el mercado y los consumidores.
  • Falsificaciones y contrabando.
  • Delitos contra la propiedad intelectual, industrial y mercado. 
  • Financiación ilegal de los partidos políticos.
  • Blanqueo de capitales.

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